Louis Vuitton, jedna od vodećih modnih kuća unutar luksuznog konglomerata LVMH, suočava se s istragom nizozemskih vlasti zbog sumnje na sudjelovanje u lancu pranja novca, izvijestili su tamošnji mediji. Povod istrazi je niz gotovinskih kupnji koje je tijekom 18 mjeseci obavila kineska državljanka, navodno potrošivši oko 3,5 milijuna dolara na torbe i druge luksuzne artikle u Louis Vuittonovim trgovinama diljem Nizozemske.
Prema izvješću Dutch News-a, osumnjičena, identificirana kao Bei W., tijekom razdoblja od 2021. do 2023. redovito je kupovala dizajnerske proizvode isključivo gotovinom, što je izazvalo sumnju nizozemskog Državnog odvjetništva (Openbaar Ministerie – OM). Dodatno je otkriveno kako je novac potjecao od osuđenog ilegalnog bankara, otvarajući mogućnost povezanosti s međunarodnim organiziranim kriminalom.
Propust u poslovanju
Istražitelji također sumnjaju da je barem jedan zaposlenik Louis Vuittona u Nizozemskoj bio uključen u savjetovanje ili asistenciju pri strukturiranju uplata kako bi one ostale ispod zakonske granice za prijavu, koja u Nizozemskoj iznosi 10.000 eura po transakciji.
Prema dostupnim podacima, Louis Vuitton nije proveo osnovne mjere provjere identiteta kupca niti je prijavio sumnjiv obrazac ponavljanih gotovinskih kupnji visoke vrijednosti.
Nizozemske vlasti tvrde da je takvo zanemarivanje osnovnih procedura moglo omogućiti protok novca iz kriminalnih izvora, prikriven pod krinkom legitimne trgovine.
Osumnjičena je navodno koristila taktiku poznatu kao "strukturiranje" ili "smurfing", kojom se veliki iznosi dijele na više manjih uplata kako bi se izbjegla zakonska prijava.
Kupljeni artikli navodno su zatim slani u Kinu i Hong Kong kako bi se izbjegle visoke kineske uvozne pristojbe, praksa poznata kao daigou, neformalna, ali iznimno raširena siva zona luksuzne trgovine.
Prema procjenama, vrijednost globalnog daigou tržišta u 2023. godini premašila je 86,7 milijardi dolara. Istražitelji navode da ovakav oblik međunarodne kupovine nerijetko služi kao paravan za legalizaciju nezakonitih prihoda.
Louis Vuitton Netherlands sada je službeno imenovan kao osumnjičenik u istrazi, no još uvijek nije poznato hoće li protiv brenda biti podignuta formalna optužnica.
